Trang chủ Tin tức coin Tin tức bitcoin Cảnh sát New Zealand thu giữ 91 triệu đô la từ nhà...

Cảnh sát New Zealand thu giữ 91 triệu đô la từ nhà điều hành trao đổi Bitcoin của Nga

- Advertisement -Quảng Cáo

new zealand bắt giữ nhà trao đổi bitcoin

Cảnh sát ở New Zealand đã tịch thu 140 triệu đô la New Zealand (91 triệu đô la) từ nhà điều hành trao đổi bitcoin của Nga Alexander Vinnik.

Xem ngay: Giá Bitcoin và toàn bộ Altcoin thời gian thực

tỷ giá coin bitcoinlagi

Vinnik là chủ sở hữu bị cáo buộc của sàn giao dịch BTC-e bị sập. Các khoản tiền đã bị tịch thu từ các tài khoản ngân hàng do Canton Business Corporation, một công ty đăng ký tại New Zealand quản lý sàn giao dịch.

Cảnh sát cho biết hôm thứ Hai, đây là vụ bắt giữ lớn nhất trong lịch sử của lực lượng này. Vinnik bị các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc rửa tiền hàng tỷ đô la cho các tập đoàn tội phạm thông qua nền tảng này. Ông phủ nhận các cáo buộc.

Anh ta bị bắt ở Hy Lạp năm 2017 khi đang đi nghỉ cùng gia đình theo lệnh dẫn độ của Mỹ. Vinnik sau đó bị dẫn độ về Pháp, nơi anh ta vẫn ở trong tù.

Ủy viên cảnh sát New Zealand Andrew Carter cho biết số tiền bị tịch thu có khả năng phản ánh lợi nhuận thu được từ nạn nhân của hàng ngàn người, nếu không phải hàng trăm ngàn người trên toàn cầu do tội phạm mạng và tội phạm có tổ chức.

Carter cáo buộc rằng trao đổi BTC-e hoạt động mà không có các chính sách và kiểm soát chống rửa tiền, cho phép bọn tội phạm rửa tiền bất hợp pháp thông qua thị trường.

Ông nói thêm rằng Cảnh sát New Zealand đã hợp tác chặt chẽ với Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) để giải quyết vấn đề vi phạm rất nghiêm trọng này. Cảnh sát đang lên kế hoạch nộp đơn lên Tòa án Tối cao để tịch thu số tiền bị tịch thu.

Tại Pháp, Vinnik bị buộc tội về các hoạt động rửa tiền, tống tiền, âm mưu và thao túng dữ liệu. Khi vụ án của anh kết thúc ở Pháp, anh dự kiến ​​sẽ được gửi trở lại Hy Lạp, sau đó là Mỹ và sau đó là Nga.

Bạn nghĩ gì về cuộc đột kích ngân hàng BTC-e của cảnh sát New Zealand?

- Advertisement -Quảng Cáo

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Must Read

Tại sao Bitcoin có nhiều khả năng kiểm tra lại mốc 10.500$ trong những ngày tới

Bitcoin cuối cùng đã tăng trở lại sau khi giảm xuống mức thấp nhất là $ 11,400 vào thứ Sáu. Tài sản giao...

Tại sao nhà phân tích nghĩ rằng Chainlink sẽ tiếp tục giảm sau khi đã giảm trên 20%

Chainlink đã phải chịu một đợt thoái lui mạnh mẽ kể từ mức cao nhất 20 đô la mà nó đã thấy vào tuần...

Các nhà phân tích chia sẻ 4 lý do khiến “bữa tiệc” Altcoin sắp kết thúc

Đó là một tuần bùng nổ đối với thị trường altcoin, nhưng không phải đối với Bitcoin.Vì Bitcoinist đã phủ sóng rộng rãi trong...

Bitcoin tập hợp sức mạnh để tiến tới mốc 13000 USD

Bitcoin đã phải đối mặt với một lần bị từ chối 12.000 đô la khác vào ngày hôm qua khiến giá tiền điện...

Bitcoin có thể giảm xuống 9000$ nếu nó phá vỡ mức quan trọng này

Bitcoin hiện đang dao động trong vùng $ 11,000 sau đợt áp lực bán dữ dội mà nó chứng kiến ​​ngày hôm qua ...
AdvertisingQuảng Cáo